El SAT tiene en la mira a los contribuyentes señalados en los Paradise Papers

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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) investigará a los contribuyentes mexicanos señalados en el nuevo caso de evasión llamado Paradise Papers conforme a la ley y solicitará el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y aplicará los acuerdos de intercambio de información con fines fiscales.

El SAT mediante un comunicado, dio a conocer que en relación con la reciente publicación de información periodística sobre el uso de estructuras o empresas constituidas en países de los denominados paraísos fiscales, revisará en los casos que sea procedente a los contribuyentes que se refieran tratándose de individuos o empresas con obligaciones fiscales en México.

“La información se revisará con el objetivo de valorar si hay elementos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal, y en su caso iniciar el ejercicio de las facultades de Ley”, señaló.

Para poder contar con más elementos el SAT recurrirá a los acuerdos de intercambio de información que se tienen establecidos con distintos países.

En el 29 de octubre de 2014, México y 50 países más firmaron en la ciudad de Berlín, Alemania el Acuerdo Multilateral de Autoridad Competente, en el marco de la 7a Reunión Plenaria del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información en Materia Fiscal organizado por la OCDE.

Este acuerdo entró en vigor este año y permite el intercambio automático de información, mediante reportes estandarizados de las inversiones, transferencias y cuentas financieras que tengan los mexicanos y sus empresas en más de 80 países, entre ellos, los que hoy se citan como paraísos fiscales, con lo cual se cuenta con más elementos para la revisión de lo que se publicó.

Con información de El Universal.

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