La PGR de Peña Nieto liberó 83 mdd a Juan Collado

Juan Collado. (Imagen de archivo)
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Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda determinaron que no había indicios de que el abogado Juan Collado hubiera incurrido en delitos financieros o de lavado de dinero en las cuentas que llegaron a Andorra.

Mientras tanto, el país europeo investigaba al letrado por los millonarios fondos que manejaba allá y que intentaba justificar argumentando que eran fruto de las 66 sucursales de las casas de empeño de las que era dueño su padre, que tuvo ingresos por 84 millones de euros en 14 años, y de su actividad profesional, en la que dijo tener clientes a los que cobraba hasta 1 mil 500 dólares por hora.

Incluso, le fueron congelados más de 80 millones de euros.

Sin embargo, en marzo de 2017, cuando Raúl Cervantes estaba al frente de la PGR en México, se cerró la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-EXT/0001901/2016 y se decretó el “no ejercicio de la acción penal” al estimar que no había ningún delito.

Después, en diciembre de ese año, Mauricio Moreno Balbuena, entonces director de Procesos Legales de la UIF, también informó que no tenía elementos para acusarlo por delitos financieros.

Con esos antecedentes, a finales del 2018, el juez Arturo Medel Casquera determinó que el caso de los 83.1 millones de dólares congelados en Andorra, era ya una cosa juzgada en México y el abogado no podía ser acusado penalmente por los mismos hechos.

No obstante, la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND) afirmó que era imposible conocer el origen real de los fondos transferidos, y reveló que en total Juan Collado movió 120 millones de dólares en ese país europeo entre 2006 y 2015, según el diario español El País.

Acusaron que el abogado mexicano recibió fondos de una sociedad vinculada a operaciones falsas, registró préstamos injustificados y abonos de centros cambiarios sin documentar su objeto.

Y tras la captura de Collado por la operación de compra del edificio Caja Libertad, una juez del Principado mantuvo el embargo de 83.1 millones de dólares al litigante.

Juan Collado está preso en México desde el 09 de julio de 2019 acusado de lavados de dinero y delincuencia organizada.

En tanto, el ex director de la UIF, Mauricio Moreno Balbuena, es investigado por desbloquear ilegalmente 722 cuentas en 2018, entre ellas varias vinculadas al Cártel de Sinaloa.

(Con información de Reforma y El País)

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