Investigan red de empresas fantasma que usaron el narco, el PRI y el PVEM

También señalan a la otrora delegación Benito Juárez cuando ésta estuvo a cargo del panista Jorge Romero

Enrique Peña Nieto, expresidente de México
- Publicidad -

Autoridades de México y Estados Unidos investigan a una red de al menos 45 empresas fantasma por defraudación fiscal y lavado de dinero que, se presume, fueron utilizadas por los líderes de los Zetas en Nuevo León, el PRI, el PVEM, gobiernos estatales, secretarías de Estado durante la Administración de Enrique Peña Nieto y por la Alcaldía del PAN en Benito Juárez cuando ésta estuvo a cargo del actual vicecoordinador de la bancada blanquiazul en la Cámara de Diputados, Jorge Romero.

De acuerdo con una investigación realizada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), para la creación de dichas empresas que operaban en cinco países, fueron robados los datos personales e identidades de un grupo de adultos mayores que residen en viviendas de la calle Espátula, de la colonia Valle Verde, en Monterrey, Nuevo León.

Tan sólo a seis empresas de esta red, el SAT determinó entre 2019 y 2020 adeudos fiscales superiores a los 107 millones de pesos.

Una de las empresas fue aparentemente fundada por la señora Irene, que estaba por cumplir 70 años de edad cuando se convirtió en “accionista” de la empresa Consultoría SOW, la cual es señalada en Estados Unidos por operaciones sospechosas de posible lavado de 5 millones de dólares en cinco países.

En un solo día, el 01 de julio de 2013, supuestamente creó cuatro compañías ante el mismo notario público 28 en Monterrey, José Alfonso Gómez Tamez.

Otra empresa llamada Desarrollo Comercial Lexir, en la que también la señora Irene fue puesta como dueña, fue utilizada para comprar tres residencias en San Pedro y Monterrey, para el líder del Cártel de los Zetas, Omar Treviño Morales, el Z42, detenido en 2015.

Otros vecinos de Irene, también fueron convertidos en “empresarios” sin que ellos tuvieran conocimiento hasta que el SAT empezó a enviarles requerimientos por supuestos incumplimientos en el pago de impuestos.

Más de 25 de esas empresas fueron creadas entre febrero y agosto de 2013 y dos años después ya habían sido liquidadas.

Pero eso les bastó para hacerse de contratos por más de 70 millones de pesos en el Gobierno federal y con autoridades de Nuevo León, Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí, el Estado de México y la CDMX.

Al PRI y al Partido Verde, les facturaron supuestos servicios de publicidad, transporte y equipos de oficina.

También facturaron a dependencias del Gobierno de Enrique Peña como Comunicaciones y Transportes, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y el Instituto Nacional de Migración.

La Alcaldía Benito Juárez habría permitido la simulación de competencia al invitar empresas de la misma red en cotizaciones de obra y asignó al menos un contrato por 1.2 millones de pesos a una de ellas para abastecer equipos de seguridad en 2014, cuando el delegado era Jorge Romero Herrera.

(Con información de MCCI y Reforma)

Comentarios