Investiga UIF a círculo cercano a Calderón

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. (Imagen de archivo)
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda investiga al círculo cercano del ex Presidente Felipe Calderón por movimientos irregulares en sus cuentas bancarias.

Se trata de los ex senadores del Partido Acción Nacional (PAN) Ernesto Cordero, Roberto Gil Zuarth, Javier Lozano y Jorge Luis Lavalle, en cuyas cuentas bancarias, el sistema financiero detectó movimientos irregulares y depósitos que no coinciden con su reporte de ingresos.

Entre los hallazgos más relevantes, se encuentra el caso de Roberto Gil Zuarth, de quien se emitió una alerta por haber realizado movimientos por más de 31 millones de pesos en un solo día; la fecha se reservó como parte del proceso. Lo anterior, a decir de la Unidad, resulta inexplicable” pues no tiene ningún ingreso que supere esta cantidad o que acredite dichos movimientos.

En el caso de Javier Lozano, los ingresos fiscales que reporta son sus ganancias como senador y asesor. La alerta para la UIF se centra en la asesoría que brinda a una empresa que, de acuerdo al sistema financiero, tiene movimientos irregulares por más de 370 millones de pesos y que también resultan inexplicables.

Por su parte, de Cordero se sabe que asesora a los gobernadores de Querétaro, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato y San Luis Potosí en el esfuerzo que impulsó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) para incrementar la competitividad y el crecimiento de esa región.

Al ser cuestionado al respecto, Roberto Gil consideró que están atentando contra el debido proceso porque no es que estén utilizando la inteligencia para dar seguimiento a sus movimientos, sino para difundir la información como parte de un espectáculo mediático.

Están corrompiendo el debido proceso y esto genera responsabilidades administrativas y penales, los ciudadanos en un estado de leyes tenemos el derecho a que nuestra información no esté ventilándose en los medios de comunicación, todo lo que quieran en procedimientos jurídicos pero no la información para alimentar espectáculos mediáticos”, dijo Gil.

De tratarse de información relativa a mi patrimonio o situación financiera se estaría violando la ley porque la autoridad hace inteligencia para efectos de procedimientos jurídicos no para espectáculos mediáticos”, añadió.

Por su parte, Javier Lozano dejó en claro: no veo qué puedan encontrarme” e insistió en que está dispuesto a entregar la información que se le solicite.

Yo estoy tranquilo y actos de corrupción en mi vida, me han buscado por debajo de las piedras durante años porque soy muy bravo”.

Esta semana comenzaron a circular un video y la denuncia de Emilio Lozoya sobre presuntos sobornos a personajes principalmente vinculados con el PAN.

Aunque las indagatorias de la UIF no están vinculadas necesariamente con el caso Odebrecht, Cordero y Lavalle aparecen en la denuncia del ex director de Pemex, como presuntos responsables de recibir fuertes sumas de dinero para aprobar la reforma energética.

Con Cordero, Gil, Lozano y Lavalle bajo investigación paralela, actualmente se hallan en la mira de las autoridades una media docena de calderonistas que en el sexenio de Felipe Calderón fueron parte de su círculo íntimo, incluidos Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, acusado en Estados Unidos de vínculos con el narcotráfico, así como Salvador Vega, ex secretario de la Función Pública, mencionado en el affaire Lozoya como otro de los legisladores beneficiados de un esquema de extorsión.

Incluso, el diario Milenio confirmó que la UIF comenzó a investigar a Rafael Caraveo, ex secretario técnico del Senado de la República y a Guillermo Gutiérrez Badillo ex secretario privado del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, tras su aparición en el video que presuntamente forma parte de las evidencias de Lozoya Austin para comprobar los sobornos que hizo.

(Con información de Milenio)

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