Durante gobierno de EPN, la UIF devolvió dinero a narcos

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Seis meses antes de concluir el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) levantó el congelamiento de por lo menos 722 cuentas bancarias, entre ellas varias vinculadas al cártel de Sinaloa.

Por esta razón, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) y ante la Secretaría de la Función Pública.

La FGR y el Órgano Interno de Control (OIC) de Hacienda, dependiente de la SFP, ya investigan cada uno de los oficios de desbloqueo y devolución de recursos a compañías y particulares, entre ellos los relacionados al narcotráfico, muchos de los cuales fueron suscritos por Mauricio Moreno Balbuena, exdirector general de Procesos Legales de la UIF.

El exfuncionario es hijo de Mauricio Moreno Vargas, exmagistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.

Hasta el 10 de enero de 2018, Alberto Bazbaz Sacal era titular de la UIF. Desde entonces, la unidad quedó bajo la responsabilidad de un encargado.

Se presume que la liberación de todas las cuentas se registró en el mes de junio de 2018 y se trata de recursos que, pese a que fueron bloqueados bajo la sospecha de lavado, nunca fueron denunciados a la PGR.

En otros casos, las cuentas de individuos y empresas se denunciaron ante el Ministerio Público Federal, pero no se solicitó el aseguramiento de las mismas, una medida adicional que por lo regular también pedía la UIF, según revelaron algunas fuentes.

(Con información de Reforma)

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