Detiene FGR a presuntos operadores de una red de “factureras”

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En coordinación con las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina, la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo este martes en Metepec, Estado de México a Néstor Alonso Ramírez Cervantes, Lizeth Araceli Barriga, Ramón Ramírez Larios y Ana Laura Contreras Nava por presuntamente operar más de 100 empresas “factureras”.

Acusadas por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, las cuatro personas fueron enviadas a penales de alta seguridad, luego del operativo militar realizado para detenerlos.

Al momento de su detención, les fueron incautados más de 1.5 millones de pesos, 17 equipos de cómputo, tarjetas bancarias, tres vehículos de lujo, 67 teléfonos celulares, 5 laptops, una caja fuerte, 50 chequeras firmadas, y aproximadamente 300 dispositivos token y 200 identificaciones.

Además, los fiscales federales también aseguraron 1 millón 522 mil 574.20 pesos y escrituras notariales de diversos inmuebles a nombre de los detenidos, así como actas constitutivas de al menos 100 empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS), conocidas también como “fachadas”.

Según la Fiscalía, los dos inmuebles de Metepec en donde fueron detenidos tres de los sospechosos, operaban como oficinas de al menos 50 de estas empresas “factureras”.

Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, con sede en el Penal del Altiplano, otorgó cuatro meses para la investigación complementaria.

Desde la reforma del año pasado, en que varios delitos fiscales fueron convertidos en delincuencia organizada, en especial el de la venta de facturas, esta es la primera vez en la actual administración que la FGR ataca dicho ilícito con sus nuevos instrumentos legales.

(Con información de Reforma)

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