Congela UIF cuentas a la Luz del Mundo

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, informó sobre el bloqueo de cuentas relacionadas con el grupo religioso la Luz del Mundo, el cual asciende a 359 millones de pesos y 1 millón 569 mil dólares.

Lo anterior, luego de que se diera a conocer que un pastor engañaba a sus víctimas por medio de la fe para que donaran bienes a la Iglesia, además de practicar pornografía  infantil y explotación sexual.

En total, según señaló Nieto Castillo, se realizaron bloqueos a seis personas y los montos a terceros relacionados ascienden a 82 mil pesos.

Cabe precisar que el líder de la iglesia, Naasón Joaquín García, actualmente está preso en Estados Unidos, acusado de abuso de menores.

El titular de la UIF aprovechó el espacio en la conferencia de prensa matutina del Presidente López Obrador, para detallar que se desarticuló una red de trata de mujeres a la cual se le bloquearon cuentas por 52 millones 618 mil pesos.

Además, se giraron cinco órdenes de aprehensión, una ya cumplimentada, contra los explotadores sexuales que operaban en la Ciudad de México, Tlaxcala y Puebla.

La red se encargaba de seducir y enamorar a niñas de entre 12 y 15 años de edad para después trasladarlas a Guadalajara, Irapuato, Ciudad de México y Puebla y obligarlas a prostituirse. 

Se detectó que uno de los miembros de la red ingresaba el dinero a los bancos y en total fueron bloqueadas siete personas.

En otro caso, la UIF halló, en colaboración con la Fiscalía del Estado de México, una red de pornografía infantil en redes sociales luego que una menor fue engañada para enviar fotos íntimas y posteriormente el sujeto comercializó las imágenes a través de un perfil de Facebook.

Se logró identificar al sujeto y se realizó el bloqueo de las cuentas donde se realizaron los pagos por las fotos.

“Estos tres casos demuestran la voluntad del Gobierno de combatir las acciones que afectan a las mujeres en el país”, sostuvo Nieto Castillo, quien presumió que han sido 6 millones de dólares los que han congelado, como una acción directa del Gobierno de México en contra de una de las prácticas más viles que pueden encontrarse en la sociedad”.

Entre otros casos, Nieto Castillo informó de los casos de fraude al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en el que se realizaron transferencias a Estados Unidos, así como a una fiduciaria a Suiza.

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