Bloquea UIF 1,939 cuentas vinculadas al CJNG

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. (Imagen de archivo)
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda bloqueó 1 mil 939 cuentas bancarias relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A través de un comunicado, la dependencia a cargo de Santiago Nieto informó que las cuentas congeladas fueron resultado de un operativo nombrado Agave Azul”, en el cual se coordinaron también con la Administración para el Control de Drogas (DEA) para ubicar a operadores del Cartel y empresas utilizadas para el lavado de dinero.

De acuerdo con la UIF, las cuentas bloqueadas corresponden a los principales líderes, operadores financieros, familiares, empresas, abogados, así como diversos servidores públicos coludidos.

En los trabajos de investigación, señaló la Unidad, también colaboraron las agencias del Gobierno mexicano, que aportaron información sobre los integrantes de la organización criminal.

Las cuentas bloqueadas corresponden a 1 mil 770 personas físicas, 167 empresas y dos fideicomisos, a través de las cuales se realizaron transacciones en México y en el extranjero por varios miles de millones de pesos.

La UIF analizó un total de 2 mil 571 operaciones inusuales por un monto de 2 mil 951 millones de pesos, así como un total de 38 mil 459 reportes de operaciones relevantes por más de 11 mil 478 millones de pesos; transferencias internacionales que generaron 8 mil 424 reportes, por un monto de 7 mil 216 millones de pesos.

En cuanto a dólares en efectivo, se localizaron 2 mil 102 reportes por un total de 2 millones 955 mil dólares americanos; así como 6 mil 507 transferencias interbancarias por un monto de 657 millones de pesos”, detalló.

Estas transacciones, añadió, se realizaron principalmente en Jalisco, pero también en la Ciudad de México, Michoacán, Estado de México, Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz, Nayarit, Sinaloa, Querétaro y Colima.

(Con información de El Universal y Reforma)

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